更多"[多选题]关于如何进行可疑案例分析的说法正确的有( )"的相关试题:
[多选题]行社可通过以下（ ）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。
A.提升反洗钱专业能力
B.强化人工识别
C.加强尽职调查
D.结合地域特点分析
[判断题]在对可疑案例添加案例意见时，如果意见的描述超出规定字符(500个字符)时，可简要填写案例意见。
A.正确
B.错误
[判断题]对于该上报的案例不小心点了排除后，需人工新增该笔可疑重新分析上报。
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪项不属于可疑案例来源?( )
A.监测规则
B.单主体模型
C.多主体模型
D.监测指标阈值
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[判断题]可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[判断题]对通过交易监测标准筛选出的可疑案例,其中不作为可疑交易报告上报的,只需简单描述排除理由即可。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于作排除处理的可疑案例无需审批岗审批通过。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在进行投诉案例分析时,以下描述错误的是( )。
A.可以采用随机抽查或找具有代表性的典型投诉为案例。
B.案例分析中一般不需要还原事情过程。
C.分析案例的过程中需要大家各抒已见,采用头脑风暴法确定关键点。
D.案例分析后,应根据安全分析的结果,提出应用措施,并及时上报有关单位。
[多选题]可疑案例甄别的“三步骤”包含哪三步( )。
A.识别异常交易
B.分析可疑交易
C.判断涉罪类型
D.风险控制推送
[简答题]论述进行案例分析的过程。[331040101]
[多选题]从工程中出现的节点弯曲案例分析得知，关于节点弯曲的说法正确的是（ ）。（GB 50233—2014《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》7.2.6）
A.造成弯曲的原因之一是主材孔距加工问题
B.造成弯曲的原因之一是误差累计
C.造成弯曲的原因之一是施工时包铁螺栓紧固不到位，导致主材端部负重后变形
D.一般发生弯曲点均为两根主材连接的包铁处
[多选题]在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?( )
A.联网核查系统
B.以往警方是否调查过可疑账户
C.互联网信息
D.当地传闻和媒体报道
[多选题]以下属于重点可疑交易分析要点的是( )
A.追溯可疑交易主体历史交易情况,分析总结其交易模式和特点;
B.对管辖范围内能掌握的可疑交易主体所有交易情况进行全面清查;
C.对交易主体身份进一步识别,包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息;
D.组织反洗钱领导小组成员召开重点可疑交易审核分析会,充分利用机构内各种资源对交易的可疑程度做出明确的判断,并提出针对性的工作措施。
[判断题]只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人们银行,而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。( )
A.正确
B.错误
