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[判断题]总行及各分支机构反洗钱管理部门负责人作为重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别、分析、报告的全面性、准确性、完整性和及时性负责。
A.正确
B.错误
[多选题]在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?( )
A.联网核查系统
B.以往警方是否调查过可疑账户
C.互联网信息
D.当地传闻和媒体报道
[判断题]在分析重点可疑交易时,只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构应当妥善保存重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料，确保能够再现业务处理流程。
A.正确
B.错误
[判断题]在重点可疑交易报告中,分析可疑点时,只说符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的某项可疑标准即可。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[单选题]对不能排除犯罪嫌疑的重点可疑交易，分支机构应在重点可疑交易发现后的（ ）个工作日内，撰写《青岛农商银行重点可疑交易线索分析书》，并附交易明细，经机构负责人签字并加盖业务公章后，报送上级反洗钱管理部门，同时报送电子版。
A.3.0
B.4.0
C.5.0
D.6.0
[多选题]在分析重点可疑交易过程中,一般要分析哪些内容或信息?( )
A.分析实际交易行为
B.利用其他信息资源
C.分析开户资料
D.分析交易数据
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[判断题]可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于可疑交易情形的是()。
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C.提前偿还贷款
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
E.
F.
[多选题]重点可疑交易报告的基本结构包括( )
A.概括和发现过程
B.账户基本情况,即对开户资料的分析结果
C.交易情况,即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D.可疑点分析和判断结论
[多选题]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是( )。
A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
[多选题]关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是( )
A.语言要洗炼,少说套话
B.分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)
C.分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D.注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可以交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对重点可疑交易报告所涉客户，可酌情采取的措施包括但不限于
A.对客户采取客户尽职调查
B.提高客户风险等级
C.经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
