更多"[单选题]( ) 存在下列情形可予以开户的是( )。"的相关试题:
[多选题]对存在下列异常开户情形的企业，开户行应当拒绝为其开户。（ ）
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
C.企业营业执照被注销、吊销
D.企业存在久悬账户
[单选题]下列哪些情形,开户行有权拒绝开户( )。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.以上都正确。
[多选题]经审查存在以下异常开户情形的，营业机构应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。有下列情形之一的，营业机构有权拒绝开户（ ）
A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户
拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释
[多选题]开立账户时存在以下（ ）异常开户情形，金融机构有权拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别；
B.有组织同时或分批开户；
C.开户理由不合理；
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形;
E.开立业务与客户身份不相符；
[判断题]单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限，强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]单位存在异常开户情形的,银行机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施,但是不得拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]开户单位有下列情形之一的,开户银行应当依照中国人民银行的规定,予以警告或者罚款;情节严重的,可在一定期限内停止对该单位的贷款或者停止对该单位的现金支付:()
A.对现金结算给予比转账结算优惠待遇的;
B.拒收支票、银行汇票和银行本票的;
C.用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金的;
D.用转账凭证套换现金的;
E.将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行的
[多选题] 银行应当建立单位开户审慎核实机制,对于存在以下情形的,不得为其开户。( )
A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的;
B. 注册地址不存在的
C. 虚构经营场所的单位
D. 法人身份信息不存在
[多选题]单位存在（ ）情形的，不得办理开户业务。
A.在黑名单范围内的
B.在人行账户管理系统存在久悬账户的
C.存款人营业执照、法定代表人等重要证明资料超过有效期的
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
[多选题] "加强对异常开户行为的审核,存在下列情形()之一的,银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.有逾期未还款记录的单位和个人
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的"
[多选题]对存在下列情形的企业，系统自动拒绝开户的有：
A.经营状态非存续或已过期：工商登记状态为非在营工商照面信息中经营期限至字段中经营期限已过期（经营状态仍为存续）
B.被列入国务院恐怖组织名单：开户单位或其法定代表人（负责人）被列入国务院恐怖组织名单
C.命中反洗钱黑名单：法定代表人（负责人）、实际控制人、受益所有人命中反洗钱黑名单
D.被列入严重违法失信企业名录：该单位被列入严重失信违法企业名录
E.来自高风险Ⅰ类国家或地区：开户单位或其控股股东、受益所有人、实际控制人、法定代表人、单位负责人，涉及来自Ⅰ类高风险类国家或地区。
[多选题]"对于存在以下情形之一的 银行有权拒绝开户( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义 要求出示辅助证件 单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.冒用他人信息开立账户的。"
[多选题]对存在下列情形的企业， 必要时可以拒绝开户的有：
A.法定代表人对单位经营规模及业务背景不熟悉。
B.同一地址注册多个企业，同一人作为法定代表人注册多个企业，同一人代理多个不同企业开立银行账户，同一联系方式关联多个不同企业开立的银行账户。
C.单位名称明显异常或不合常理。
D.法定代表人身份明显异常，年龄>65岁或<25岁。
E.代理或陪同相对特殊人群开户，如代理或陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件开户，代理或陪同老年人、学生、无职业者等开户。
[多选题]下列哪些情形予以告诫（ ）。
A.工作时间擅离岗位
B.违反着装管理制度，经指出后仍不改正
C.违反考勤制度和作息时间规定，无特殊情况一个月内累计迟到、早退三次以上
D.擅自驾驶公务车辆
[多选题]对存在下列( )情形的企业,各分支行应当拒绝开户。
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
