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[多选题]( ) 单位存在( )情形的,不得办理开户业务。
A.在黑名单范围内的
B.在人行账户管理系统存在久悬账户的
C.存款人营业执照、法定代表人等重要证明资料超过有效期的
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
[判断题]未在我行办理开户手续的离岸单位客户，不得办理印鉴业务。
A.正确
B.错误
[多选题] 银行应当建立单位开户审慎核实机制,对于存在以下情形的,不得为其开户。( )
A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的;
B. 注册地址不存在的
C. 虚构经营场所的单位
D. 法人身份信息不存在
[多选题]银行承兑汇票存在（）情形的，不得办理贴现业务。
A. 注有“不得转让” 、 “质押” （ 已解押的除外） 字样
B. 汇票金额、 期限等不符合规定
C. 本营业单位承兑的未经背书转让的银行承兑汇票
D. 承兑附有条件的
[单选题]通过“1200单位结算账户集中开户”办理开户业务时,后台开户成功后,经办柜员通过“我的任务”菜单会查询到一笔( ),点击“打印”按钮,系统自动将生成的记账凭证进行无纸化处理,生成电子凭证。
A.待打印任务
B.已终止任务
C.处理中任务
D.已完成任务
[单选题]企业办理开户业务，通常需要到银行几趟
A.A、1
B.B、2
C.C、3
D.D、0
[多选题]15．银行承兑汇票存在（ ）情形的，不得办理贴现业务。
A.注有“不得转让”、“质押”（已解押的除外）字样
B.汇票金额、期限等不符合规定
C.本营业单位承兑的未经背书转让的银行承兑汇票
D.承兑附有条件的
[多选题]对有以下情形之一的，不得办理贴现业务（）。
A.法定记载事项不全
B.背书不连续
C.汇票金额、期限等不符合规定
D.电子汇票票据状态不符合规定；电子签名不符合要求；电子汇票记载“不得转让”字样
[多选题]以下不得办理贴现业务的银行承兑汇票情形包括（）。
A. 法定要素不全
B. 背书不连续
C. 内容有涂改， 有关签章不符合要求
D. 处于公示催告期间的银行承兑汇票
[多选题]个人投资者在我行网点办理开户业务，必须提供（）
A.本人有效身份证件原件
B.本人在本行开立的个人结算账户
C.个人印章
[判断题]理财金账户开户业务不得由代理人来办理。
A.正确
B.错误
[判断题]加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
A.正确
B.错误
[判断题]’年8月1日起，新开户客户在办理开户业务时签订新版《厦门国际银行股份有限公司人民币企业银行结算账户管理协议》/《厦门国际银行股份有限公司人民币单位银行结算账户管理协议》及《厦门国际银行股份有限公司支票业务服务协议》。
A.正确
B.错误
[单选题]"已在我行建立客户信息的客户办理开户业务 柜员应()。
A.请客户出示身份证件 并留存客户证件复印件
B.请客户出示身份证件 同时将客户证件批注在凭证上
C.无需出示身份证件
D.请客户出示身份证件"
[单选题]在为存款人本人办理开户业务过程中,以下说法错误的是( )
A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件
B.联网核查后,还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人。
C.对于照片与申请人本人明显不符的,可通过与申请人核对生日、生肖、住址等身份信息进一步核验,必要时拒绝其开户申请。
D.对客户进行联网核查,核查结果显示“公民身份号码与姓名一致,且存在照片”,即可为客户办理开户业务
