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[多选题]存在哪些情形时,营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户?()
A.对企业身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,企业拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
E.经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
F.企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
[多选题]对存在下列异常开户情形的企业，开户行应当拒绝为其开户。（ ）
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
C.企业营业执照被注销、吊销
D.企业存在久悬账户
[多选题]以下可以拒绝开户的情形有( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.异地客户开户
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题]对存在下列情形的企业，系统自动拒绝开户的有：
A.经营状态非存续或已过期：工商登记状态为非在营工商照面信息中经营期限至字段中经营期限已过期（经营状态仍为存续）
B.被列入国务院恐怖组织名单：开户单位或其法定代表人（负责人）被列入国务院恐怖组织名单
C.命中反洗钱黑名单：法定代表人（负责人）、实际控制人、受益所有人命中反洗钱黑名单
D.被列入严重违法失信企业名录：该单位被列入严重失信违法企业名录
E.来自高风险Ⅰ类国家或地区：开户单位或其控股股东、受益所有人、实际控制人、法定代表人、单位负责人，涉及来自Ⅰ类高风险类国家或地区。
[单选题]下列哪些情形,开户行有权拒绝开户( )。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.以上都正确。
[多选题]开户资格认定。有下列情形之一的，开户机构有权拒绝开户：（ ）
A.开户经办人员不是该单位工作人员
B.经核实该单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
C.单位注册地址不存在或虚构经营场所的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动等异常情形的
[多选题]对存在下列( )情形的企业,各分支行应当拒绝开户。
A..使用伪造、变造开户证明文件
B..经核实注册地址不存在或虚构经营场所
C..开户业务与客户身份不相符
D..有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[多选题]开立账户时存在以下（ ）异常开户情形，金融机构有权拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别；
B.有组织同时或分批开户；
C.开户理由不合理；
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形;
E.开立业务与客户身份不相符；
[多选题]金融机构要严格审查以下哪种异常开户情形，必要时应当拒绝开户？（ ）
A.开户理由不合理
B.有组织同时或分批开户
C.不配合客户身份识别
D.以上都是
[多选题]加强对异常开户行为的审核，有下列（）情形之一的有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚，不了解的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[判断题]对注册地址不存在或虚构的企业应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
