更多"[判断题]单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长"的相关试题:
[多选题]开立账户时存在以下（ ）异常开户情形，金融机构有权拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别；
B.有组织同时或分批开户；
C.开户理由不合理；
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形;
E.开立业务与客户身份不相符；
[多选题]经审查存在以下异常开户情形的，营业机构应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。有下列情形之一的，营业机构有权拒绝开户（ ）
A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户
拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释
[多选题]对存在下列异常开户情形的企业，开户行应当拒绝为其开户。（ ）
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
C.企业营业执照被注销、吊销
D.企业存在久悬账户
[多选题]金融机构要严格审查以下哪种异常开户情形，必要时应当拒绝开户？（ ）
A.开户理由不合理
B.有组织同时或分批开户
C.不配合客户身份识别
D.以上都是
[多选题]合理处置异常开户情形。银行机构可有选择地采取（）识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.人员问询
B.客户回访
C.实地查访
D.公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
E.网络信息查验等查验方式
[多选题]加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：（ ）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
[判断题]在反洗钱分类评级中被评为A类B类机构，监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人，D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。
A.正确
B.错误
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[多选题]未及时对账或对账不符并存在异常情形设置支付监管所需材料及要求（）
A.系统操作统一通过柜面“30087批量业务处理-5批量冻结/支付监管”交易办理。
B.批量监管业务导出带有验证码的业务函；
C.相对应的监管明细（如总分行下发未对账监管邮件；客户经理尽职调查、异常情况说明等），经有权人审批签字；
D.交易模板中“特种业务设置原因”和“备注”栏内请务必填写“未及时对账或对账不符并存在异常情形（基本户）或（非基本户）”字样，“基本户”与“非基本户”必须分别填制交易模板后，进行监管交易。
