更多"[多选题] 银行应当建立单位开户审慎核实机制,对于存在以下情形的"的相关试题:
[判断题]商业银行应当建立健全客户投诉处理机制，制定投诉处理工作流程
A.正确
B.错误
[单选题]对于涉案账户,开户人未在()内到银行柜面或者支付机构重新核实身份的,银行应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务业务。
A.15日
B.10日
C.5日
D.3日
[判断题]对于涉案账户,开户人未在3天日内到银行柜面或者支付机构重新核实身份的,银行应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务业务。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应当建立健全客户投诉处理机制，制定投诉处理工作流程，定期汇总分析投诉反映事项，查找问题，有效改进服务和管理。
A.正确
B.错误
[单选题] 商业银行应当建立健全客户投诉处理机制,制定()工作流程,定期汇总分析投诉反映事项,查找问.,有效改进服务和管理。
A.投诉处理
B.信访举报
C.来访来信
D.走访投诉
[单选题]商业银行应当建立健全客户投诉处理机制，制定（）工作流程，定期汇总分析投诉反映事项，查找问题，有效改进服务和管理。
A.投诉处理
B.信访举报
C.来访来信
D.走访投诉
[单选题] 商业银行应当建立有效的()机制,确保董事会、监事会、高级管理层及时了解本行的经营和风险状况,确保相关部门和员工及时了解与其职责相关的制度和信息。
A.上传下达
B.信息沟通
C.沟通协调
D.汇报沟通
[单选题]商业银行应当建立有效的（）机制，确保董事会、监事会、高级管理层及时了解本行的经营和风险状况，确保相关部门和员工及时了解与其职责相关的制度和信息。
A.上传下达
B.信息沟通
C.沟通协调
D.汇报沟通
[单选题] 银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如未在( )内重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停( )业务。
A. 3日,非柜面
B. 5日,非柜面
C. 3日,所有
D. 5日,所有
[单选题]取消企业银行账户许可后,银行应当建立企业账务核对机制,对账频率应()。
A.每半年一次
B.每季度一次
C.不低于每季度一次
D.不低于每半年一次
[单选题]商业银行应当建立健全审计发现问题整改机制，明确被审计单位（）为整改第一责任人。
A.董事长
B.行长
C.监事长
D.财务经理
[多选题]取消企业银行账户许可后，银行应当审核企业开户证明文件的（），开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.合法性
[多选题]下列有关于账户开户需对单位开户意愿核实的情况包括（ ）。
A.法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地
C.开立基本存款账户
D.开立专用存款账户
[多选题] 银行应当审核企业开户证明文件的( ),开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。( )
A.全面性
B.真实性
C.完整性
D.合规性
[单选题]开户银行应当提高对同业开户的审核要求,执行同一银行分支机构首次开户面签制度，由开户银行（）个以上工作人员共同亲见存款银行法定代表人（单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认。
A.一
B.二
C.三
D.四
