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[多选题]金融机构在哪些情形下有权拒绝客户的开户申请？
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
[多选题]当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题](反洗钱)当客户出现以下哪些情形时,银行金融机构有权拒绝开户()
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[单选题]企业出现以下哪些情形，银行和支付机构应当审慎开户，加强对单位开户意愿的核实。（ ）
A.A-单位注册地址不存在
B.B-虚构经营场所
C.C-注册地和经营地均在异地
[简答题]出现哪些情形,行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续?
[简答题]出现哪些情形时,应及时修订加油站应急预案或其附件?
[简答题]公司职工出现哪些情形，由劳动保障行政部门确认后认定为工伤？
[多选题] 出现以下哪些情形,应当认定A银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为(
A.A银行的交易监测标准设计未覆盖人民银行近期下发的风险提示要求,但检查中未发现A银行存在该风险提示要求关注的异常交易类型。
B.A银行未以客户为单位开展监测分析,导致相关客户或交易符合交易监测标准,但未能被筛选、分析或报告的。
C.A银行的交易监测标准未能全面、准确通过系统实现或反馈,导致相关客户或交易符合交易监测标准,但未能被筛选、分析或报告的。
D.A银行的涉恐名单未包括公安部公布的三批名单,但检查未发现A银行存在与该三批涉恐名单相关的客户或交易对手。
[多选题]★★ 依UCP600，如受益人按照信用证的要求完成对指定银行的交单义务,出现下列哪些情形时，开证行应予承付？（)
A.信用证规定指定银行议付但其未议付
B.信用证规定指定银行延期付款但其未承诺延期付款
C.信用证规定指定银行承兑,指定行承兑但到期不付款
D.信用证规定指定银行即期付款但其未付款
[多选题]金融机构对于以下哪些情形应进行报告()
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[多选题]《银行业金融机构案件责任追究办法》中，对银行业金融机构存在下述哪些情形的，监管机构追究案件责任时从重处罚（）。
A.案件处置工作不到位或瞒报、漏报、迟报、错报案件信息的；
B.经外部审计、媒体披露或审计、公安、司法机关办案发现案件线索或隐患，但未及时深入排查导致发案的；
C.组织落实监管机构专项风险提示或风险排查不力，没有及时发现案件风险，导致发案的；
D.在监管机构进行风险提示或风险排查后，一年内又发生同质同类案件的。
[多选题]：《银行业金融机构案件责任追究办法》中，对银行业金融机构存在下述哪些情形的，监管机构追究案件责任时从重处罚（）。
A.案件处置工作不到位或瞒报、漏报、迟报、错报案件信息的；
B.经外部审计、媒体披露或审计、公安、司法机关办案发现案件线索或隐患，但未及时深入排查导致发案的；
C.组织落实监管机构专项风险提示或风险排查不力，没有及时发现案件风险，导致发案的；
D.在监管机构进行风险提示或风险排查后，一年内又发生同质同类案件的。
[简答题]动土作业过程中,出现哪些情形,应及时上报,采取有效措施后方可继续进行作业?
[多选题]出现下列哪些情形，中标结果无效（）
A.投标单位提供虚假材料谋取中标的。
B.开标、评标会议迟到早退。
C.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
D.与公司业务部门、其他投标人恶意串通的。
A.投标单位提供虚假材料谋取中标的。
B.开标、评标会议迟到早退。
C.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
D.与公司业务部门、其他投标人恶意串通的。
