更多"[单选题]企业出现以下哪些情形，银行和支付机构应当审慎开户，加强对单位"的相关试题:
[多选题]单位发生以下哪些情形，银行和支付机构不得为其开户？
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
B.经银行和支付机构核实单位注册地址不存在
C.经银行和支付机构核实单位虚构经营场所
D.经银行和支付机构核实单位注册地在异地
[多选题]当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题](反洗钱)当客户出现以下哪些情形时,银行金融机构有权拒绝开户()
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题] 出现以下哪些情形,应当认定A银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为(
A.A银行的交易监测标准设计未覆盖人民银行近期下发的风险提示要求,但检查中未发现A银行存在该风险提示要求关注的异常交易类型。
B.A银行未以客户为单位开展监测分析,导致相关客户或交易符合交易监测标准,但未能被筛选、分析或报告的。
C.A银行的交易监测标准未能全面、准确通过系统实现或反馈,导致相关客户或交易符合交易监测标准,但未能被筛选、分析或报告的。
D.A银行的涉恐名单未包括公安部公布的三批名单,但检查未发现A银行存在与该三批涉恐名单相关的客户或交易对手。
[多选题]：商业银行出现以下哪些情形之一，应当严格限定高级管理人员绩效考核结果及其薪酬。（ ）
A.主要监管指标没有达到监管要求的
B.资产质量明显恶化的
C.盈利水平明显恶化的
D.出现其他重大风险的
[多选题]出现以下哪些情形,应当认定B银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为( )
A.B银行的异常交易分析未全面结合客户身份特征、交易特征或行为特征,上报或排除分析理由不充分的;
B.B银行内部规定其复核岗位应当在收到初审结论的5个工作日内完成复核工作;检查发现,虽然B银行在确认后的5个工作日提交了可疑交易报告,但其复核岗位存在大量在收到初审结论后超过3个月才完成复核的情况;
C.B银行可疑交易报告要素的填写不完整、不准确的。
D.涉恐名单发生变化后,B银行未按要求开展回溯性调查,但检查未发现B银行的存量客户或交易存在与涉恐名单相关的客户或交易对手。
[多选题]出现以下哪些情形的投保客户,不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险( )
A.在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额
B.客户为非居民,或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.客户涉及可疑交易报告
D.客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人于保险机构建立业务关系
[多选题]对存在以下哪些情形的企业，银行有权拒绝开户？
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.有组织同时或分批开户
C.开户业务与客户身份不相符
D.根据客户外貌怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
[多选题]以下哪些情形,用人单位应当向劳动者支付两倍的工资?
A.自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同
B.节假日安排加班,不能安排补休的
C.用人单位违反劳动法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的
D.用人单位未按期发放工资的
[多选题]2具有以下哪些情形之一的流动资金贷款,原则上应采用贷款人受托支付方式。
A.与借款人新建立信贷业务关系且贷款人信用状况一般
B.支付对象明确且单笔支付金额较大
C.借款人信用状况良好
D.贷款人认定的其他情形
[多选题]当下列哪些情形出现变化时，银行需进行重新识别客户（ ）。
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码
C.注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
D.客户行为或交易情况出现异常的
