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[多选题]当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题](反洗钱)当客户出现以下哪些情形时,银行金融机构有权拒绝开户()
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题]以下哪些类别客户属于我行不接纳开户申请且拒绝维持现有客户关系范围（ ）。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.身份不明或不能核实的
B.联合国制裁对象
C.有合理理由怀疑“涉嫌逃税”人员
D.允许空壳银行使用其账户的代理银行
E.其他我行认定的不宜往来对象
[多选题]存在下列哪些情形,我行有权拒绝开户（ ）
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.预留手机号与之前开立其他账户时在系统中预留的手机号不一致
[多选题]7银行业金融机构在下列哪种情形下,国务院银行业监督管理机构有权要求银行业金融机构的董事.高级管理人员和其他工作人员,按照国务院银行业监督管理机构的要求履行职责(.)
A.机构被接管
B.机构重组
C.机构被撤销
D.机构破产终结
[多选题]有下列哪些情形，支行柜台人员有权拒绝开户？
A.a对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
B.b组织他人同时或者分批开立账户的
C.c有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户经理代理家人办理开户业务，开户期间代家人签名及设置密码
[多选题]对存在以下哪些情形的企业，银行有权拒绝开户？
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.有组织同时或分批开户
C.开户业务与客户身份不相符
D.根据客户外貌怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
[简答题]证券期货业金融机构在何种情形下必须完整开展客户身份识别工作？
[判断题]身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。
A.正确
B.错误
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。( ) A:对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B:单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C:有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D:未成年人由监护人持身份证代理开户的
A.A
B.B
C.C
D.D
[多选题]对存在下列情形（）的企业，开户行有权拒绝开户。
A.A-不配合银行客户身份识别和开户审核
B.B-开户理由不合理
C.C-开户业务与客户身份不相符
D.D-有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
[多选题]办理个人开户业务时，有下列情形之一的,有权拒绝开户：
A.a、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
B.
b、组织他人同时或者分批开立账户的
C.
c、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
