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[判断题]按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户最多有四名受益所有人。
A.正确
B.错误
[多选题] 请问:在受益人身份识别工作中,不宜对所有配合提供受益所有人相关信息资料的客户一律采取强制备注限制其交易,应考虑客户洗钱风险等级等实际情况,对()风险客户采取强制备注等针对性措施。
A..低
B..较低
C..中
D..较高
E..高
[多选题]非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括( )
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.适当简化
[判断题]将法定代表人或负责人视同为受益所有人，识别情况栏位应为A04
A.正确
B.错误
[判断题]识别公司的高级管理人员的受益所有人识别情况栏位应为A05
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人?
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B.人民解放军、武警部队
C.个人独资企业、个体工商户
D.国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
[判断题]无需识别受益所有人情形的有（ ）。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些机构可以不识别非自然人客户的受益所有人?( )
A.国家权力机关
B.军事机关
C.参照公务员法管理的事业单位
D.外国政府驻华使领馆
[简答题]受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有哪些？
[判断题]注册资本、注册资本币种、受益所有人识别类型、企业经济成分
A.正确
B.错误
[判断题]以下哪项不是受益所有人身份识别工作主要遵循的原则（ ）。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应当严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，各级机构不得简化或者豁免受益所有人识别。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构在开展非自然人的受益所有人身份识别时,发现股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形的,应根据尽职调查结果,及时主动调整客户洗钱风险等级至()风险及以上,并提高交易监测分析的频率和强度。( )
A.较低
B.中
C.较高
D.高
[判断题]以下哪项不是应当保存的对公客户受益所有人身份识别资料（ ）。
A.正确
B.错误
[多选题] 请问:各分行在受益所有人持续识别工作中应重点关注以下客户()
A..法定代表人、控股股东、股东、注册资本等其他重要身份信息发生变更的客户
B..根据我行《对公客户身份信息补充采集表(反洗钱)》的有关声明,主动向我行披露法定代表人、控股股东、受益所有人等重要身份信息变更的客户
C..洗钱风险为高或较高的客户
D..工商注吊销的客户
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
[多选题]以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:
A.询问非自然人客户
B.B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.政府主管部门依法披露信息
E.委托商业机构调查
