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[判断题]以下哪项不是应当保存的对公客户受益所有人身份识别资料（ ）。
A.正确
B.错误
[单选题]受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的自然人。以下哪项不属于受益所有人的主要信息。___
A.姓名
B.地址
C.身份证号码
D.性别
[多选题]以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:
A.询问非自然人客户
B.B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.政府主管部门依法披露信息
E.委托商业机构调查
[简答题]受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有哪些？
[多选题] 请问:在受益人身份识别工作中,不宜对所有配合提供受益所有人相关信息资料的客户一律采取强制备注限制其交易,应考虑客户洗钱风险等级等实际情况,对()风险客户采取强制备注等针对性措施。
A..低
B..较低
C..中
D..较高
E..高
[多选题] 请问:各分行在受益所有人持续识别工作中应重点关注以下客户()
A..法定代表人、控股股东、股东、注册资本等其他重要身份信息发生变更的客户
B..根据我行《对公客户身份信息补充采集表(反洗钱)》的有关声明,主动向我行披露法定代表人、控股股东、受益所有人等重要身份信息变更的客户
C..洗钱风险为高或较高的客户
D..工商注吊销的客户
[判断题]按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户最多有四名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指“”义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[判断题]受益所有人身份识别工作“实质重于形式”原则是指：义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。
A.正确
B.错误
[单选题]无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的( )。
A.与其建立或者维持业务关系
B.适当提高风险等级
C.应当考虑提交可疑交易报告
D.应当向公安机关报告
[多选题]根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是：（ ）( )
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
[多选题]以下哪些机构可以不识别非自然人客户的受益所有人?( )
A.国家权力机关
B.军事机关
C.参照公务员法管理的事业单位
D.外国政府驻华使领馆
[单选题]哪项不是纸币接收及识别模块能接收的币种（ ）
A.5元
B.10元
C.20元
D.100元
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以下哪项不属于个人客户关键信息_____。
A.姓名
B.国籍
C.证件号码
D.性别
