更多"[多选题]以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:"的相关试题:
[多选题]下列述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料的有( )。
A.政府主管部门依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
B.非自然人客户依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
C.非自然人客户有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
D.企查查提供的客户信息、数据或者资料
[多选题]以下哪些机构可以不识别非自然人客户的受益所有人?( )
A.国家权力机关
B.军事机关
C.参照公务员法管理的事业单位
D.外国政府驻华使领馆
[判断题]以下哪项不是受益所有人身份识别工作主要遵循的原则（ ）。
A.正确
B.错误
[判断题]以下哪项不是应当保存的对公客户受益所有人身份识别资料（ ）。
A.正确
B.错误
[单选题]受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的自然人。以下哪项不属于受益所有人的主要信息。___
A.姓名
B.地址
C.身份证号码
D.性别
[简答题]受益所有人判定标准,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其它方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
[判断题]以下对公司受益所有人判定表述错误的是（ ）。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱义务机构可以通过哪些方式核实受益所有人信息。（ ）
A.询问客户
B.要求客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
[判断题]以下情形，在充分评估客户风险状况基础上，可直接将法定代表人或负责人视同为受益所有人（ ）。
A.正确
B.错误
[单选题]可转让信用证只能转让一次，即只能由第一受益人转让给第二受益人，已转让信用证不得应第二受益人的要求转让给任何其后的受益人，但（）不视为其后的受益人。已转让信用证指已由转让行转为可由第二受益人兑用的信用证。
A.开证行
B.第一受益人
C.转让行
D.议付行
[多选题]公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：（ ）。
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.公司法人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员
[单选题]695、传统的交换机作为第二层设备,只能识别并转发MAC地址,要支持VLAN间的通信只能借助于具有()功能的网络设备。具有这种功能的设备有路由器和三层交换机。
A.A、三层交换
B.B、通信交换
C.C、信元交换
D.D、线路交换
[判断题]核实客户及其受益所有人身份
A.正确
B.错误
[判断题]无需识别受益所有人情形的有（ ）。
A.正确
B.错误
