[多选题] 请问:各分行在受益所有人持续识别工作中应重点关注以下客户()
A..法定代表人、控股股东、股东、注册资本等其他重要身份信息发生变更的客户
B..根据我行《对公客户身份信息补充采集表(反洗钱)》的有关声明,主动向我行披露法定代表人、控股股东、受益所有人等重要身份信息变更的客户
C..洗钱风险为高或较高的客户
D..工商注吊销的客户

最新试题

• ●    某上市公司拟申请发行公司债券。该公司最近一期期末净资产额为2亿元人民币，3年前该公司曾发行2年期债券
• ●    形变动画的变形对象是（）。
• ●    [判断题]国家发展改革委发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》,明确以竞争性方式形成电量电
• ●    [判断题] 国家发展改革委发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，明确以竞争性方式形成电量
• ●    下列有关自由基引起晶状体氧化损伤的叙述中，错误的是（）
• ●    关于脂肪酸β氧化的叙述，错误的是（）