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[多选题]反洗钱培训的内容包括（）。
A.基础知识
B.法律法规培训
C.反洗钱监管要求和操作规程
D.法律、财会等综合性知识
[多选题]反洗钱培训包括哪些内容？( )
A.基础知识;
B.法律法规培训;
C.业务操作;
D.法律、财会等综合性知识培训
[多选题]属于反洗钱保密范围包括。（ ）
A.反洗钱监测系统操作人员密码
B.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料及交易记录、客户风险等级分类资料
C.反洗钱审计或检查的资料
D.反洗钱调查通知书、调查资料、调查报告等
[多选题]反洗钱岗位人员包括那些？( )
A.反洗钱工作负责人;
B.反洗钱合规官;
C.反洗钱合规专员;
D.反洗钱情报专员
[多选题]反洗钱协查的义务包括哪些内容。
A.在合理的范围内提供必要的人员、 技术和设备支持
B.按要求向调查人员说明有关情况
C.协助查阅、 复制有关账户信息、 交易记录和其他资料
D.协助封存有关文件、 资料
[多选题]反洗钱培训对象包括哪些人员？( )
A.新员工;
B.一线人员;
C.中高级管理人员;
D.反洗钱岗位人员
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法》规定，临柜人员反洗钱职责包括（ ）。
A.负责对所受理的客户资料及身份证明文件的真实性、有效性、完整性进行审查
B.针对在客户身份识别和客户交易环节发现的异常情形，加强对客户身份信息和交易背景的审查，及时向本机构反洗钱监测分析员报告可疑线索
C.负责向同级反洗钱管理职能部门报告本部门反洗钱工作情况和问题
D.协助调查可疑交易
[单选题]高级管理层履行的反洗钱职责不包括()。
A.指导全行反洗钱政策和制度的制定及实施
B.将执行情况及时向监事会汇报
C.建立反洗钱工作管理机制
D.对全行反洗钱工作运行情况进行评估
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[单选题]国家反洗钱行政主管部门是( )，其专门设立了中国反洗钱监测分析中心，其体负责反洗钱资金监测。
A.国务院
B.法院
C.中国银行
D.中国人民银行
[判断题]各分支机构设立专（兼）职反洗钱岗位人员，要保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（ ）。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订）》规定，专职反洗钱管理员应通过中国人民银行反洗钱局组织的银行业反洗钱培训考试，并具备（ ）以上反洗钱工作经历。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[判断题]哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法所称反洗钱风险评估是指运用科学的方法，建立一套全面考评反洗钱工作的标准，对履行反洗钱义务的情况、效果及存在的风险进行考核与评价。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]在反洗钱日常报送中，可疑交易报告的内容包括（）
A.可疑交易主体的身份信息
B.可疑交易的明细信息
C.可疑交易特征描述
D.以上均不正确
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱协查工作管理办法》规定，对反洗钱协查工作各级机构应遵循的原则包括（ ）。
A.统一
B.合法
C.效率
D.保密
