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[判断题]如为未在本行开立账户的客户办理单笔为外币等值5000美元以上现钞汇款的，还应留存客户有效身份证件复印件
A.正确
B.错误
[单选题]为未在我行开立账户的客户提供手持现钞结汇且交易金额单笔在外币等值（ ）美元（含）以上的，柜员应当登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.、500
B.、1000
C.、10000
D.、50000
[判断题]西联汇款汇出资金金额达到单笔外币等值1000美元以上（含）时，还应按照我行反洗钱相关规定，审核《发汇单》中是否已完整填写了汇款人名称、账号、住所和收款人名称、住所等信息（境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的境外机构所在地名称），并核对汇款人信息与系统中记录的客户信息是否一致。
A.正确
B.错误
[单选题] 为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币( )万元及以上或者外币等值( )美元及以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务开展客户身份识别。
A.10000元和1000美元
B.20000元和2000美元
C.10000元和2000美元
D.20000元和1000美元
[多选题]我行制度规定,为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务时,应当( )方能办理业务。
A.登记客户姓名、身份证种类、身份证号码、联系方式
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.留存身份证件复印件
D.对居民身份证进行联网核查
[判断题]商业银行为自然人客户办理单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]个人本外币兑换特许机构办理单笔等值( )美元以下的兑换业务,可在办理兑换业务24小时内补录,备注栏注明“特许兑换补录”。
A.100
B.500
C.1000
D.5000
[单选题]个人本外币兑换特许机构办理单笔等值( )美元以上的兑换业务以及为同一日内兑换业务达到5笔的个人继续办理兑换业务,应实时登录个人结售汇系统录入有关信息。
A.100
B.500
C.1000
D.5000
[单选题]现金存取款业务,农商银行为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值( )万美元以上的现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件；
A.5 1
B.20 1
C.20 5
D.1 1
[单选题]"金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值( )以上的现金存取款业务时,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
"
A.5万,1万美元
B.10万,1万美元
C.20万 ,5万美元
D.50万,5万美元。
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万；1000
B.2万 ；1000
C.5万；1万
D.10万；1万
[单选题]本行各个机构为自然人客户办理人民币单笔（）万以上或者外币等值（）美元以上存取款业务的，应当核对客户的有效身份证或者其他身份证明文件
A.5；10000
B.5；5000
C.1；10000
D.1；5000
[多选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的( )业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.转账
B.现金存款
C.现金取款
D.电汇
[多选题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时,他人代理的,原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件,并登记代理人的( )。
A.姓名
B.联系方式
C.身份证件种类
D.身份证件号码
[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1；5
B.50；100
C.5；20
D.5；1
