更多"[判断题]商业银行为自然人客户办理单笔5万元以上或者外币等值5000美"的相关试题:
[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1;5
B. 50;100
C. 5;20
D. 5;1
[判断题]商业银行为自然人客户办理单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]如为未在本行开立账户的客户办理单笔为外币等值5000美元以上现钞汇款的，还应留存客户有效身份证件复印件
A.正确
B.错误
[单选题]现金存取款业务,农商银行为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值( )万美元以上的现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件；
A.5 1
B.20 1
C.20 5
D.1 1
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万；1000
B.2万 ；1000
C.5万；1万
D.10万；1万
[单选题]"金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值( )以上的现金存取款业务时,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
"
A.5万,1万美元
B.10万,1万美元
C.20万 ,5万美元
D.50万,5万美元。
[单选题]本行各个机构为自然人客户办理人民币单笔（）万以上或者外币等值（）美元以上存取款业务的，应当核对客户的有效身份证或者其他身份证明文件
A.5；10000
B.5；5000
C.1；10000
D.1；5000
[多选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的( )业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.转账
B.现金存款
C.现金取款
D.电汇
[多选题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时,他人代理的,原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件,并登记代理人的( )。
A.姓名
B.联系方式
C.身份证件种类
D.身份证件号码
[多选题]我行制度规定,为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务时,应当( )方能办理业务。
A.登记客户姓名、身份证种类、身份证号码、联系方式
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.留存身份证件复印件
D.对居民身份证进行联网核查
[判断题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金存取业务时，应核对客户的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题] 为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币( )万元及以上或者外币等值( )美元及以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务开展客户身份识别。
A.10000元和1000美元
B.20000元和2000美元
C.10000元和2000美元
D.20000元和1000美元
[判断题]如为未在我行开立客户号的客户办理单笔外币等值1000美元以上（含）西联现钞汇款的，还应在《发汇单》上填写汇款人性别、国籍、身份证件种类和有效期限等身份基本信息，并留存客户有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[单选题] 商业银行越权查询个人信用数据库的,由( )责令改正,并处一万元以上三万元以下罚款;涉嫌犯罪的,依法移交司法机关处理。
A.征信服务中心
B.中国人民银行
C.银监局
D.当地银行业协会
[单选题]商业银行越权查询个人信用数据库的，由（ ）责令改正，并处一万元以上三万元以下罚款；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
A.征信服务中心
B.中国人民银行
C.银监局
D.当地银行业协会
