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[单选题]个人本外币兑换特许机构办理单笔等值( )美元以上的兑换业务以及为同一日内兑换业务达到5笔的个人继续办理兑换业务,应实时登录个人结售汇系统录入有关信息。
A.100
B.500
C.1000
D.5000
[单选题]开户银行应将与个人本外币兑换特许机构间人民币与外币的兑换交易(不同外币间的兑换交易除外)纳入银行结售汇统计。其中交易主体为非居民个人,交易性质为( )。
A.旅游
B.咨询服务
C.其他服务
D.其他经常转移
[单选题]境内非金融机构申请办理个人本外币兑换特许业务,需满足经营外币代兑业务( )以上。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
[单选题]个人客户在同一营业机构办理单笔或当日累计人民币( )万元以上(含)现金支取,应当要求取款人提供取款用途。
A.10
B.20(河北村行为10万元)
C.50
D.100
[单选题]个人本外币兑换特许机构可将同城人民币基本存款账户资金划转至人民币备付金账户,也可将人民币备付金账户资金划转至同城人民币基本存款账户,每月限各办理( )次。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]个人本外币兑换特许机构经外汇局批准可选择在包括其人民币基本存款账户开户银行在内,原则上不多于( )家同城银行开立外币备付金账户。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]办理单笔等值( )万美元以上的服务贸易对外支付,境内机构和个人应先按照服务贸易对外支付税务备案有关规定办理备案手续,银行应核验服务贸易等项目对外支付纸质或电子税务备案表。
A.1万美元
B.2万美元
C.3万美元
D.5万美元
[判断题]对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务,须在系统中登记代理人证件信息;对于代理办理单笔50万元以下的转账取款,须提供代理人有效身份证件原件,并在系统中登记代理人证件信息。
A.正确
B.错误
[判断题]特许机构可以通过ACS综合前置子系统办理自助转账业务。申请开通自助转账功能时,特许机构应当直接向中国人民银行省级分支机构提交书面申请,并明确用于办理业务的账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 《反洗钱法》规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
A.银行业监督管理机构
B.反洗钱信息中心
C.人民银行
D.公安机关
