更多"[判断题]西联汇款汇出资金金额达到单笔外币等值1000美元以上（含）时"的相关试题:
[单选题] 西联汇款款项汇出后,收款人无需开户( )分钟后即可在西联汇款公司全球任一代理网点凭身份证件和监控号码等汇款信息领取汇款。
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]西联汇款款项汇出后，收款人无需开户（ ）分钟后即可在西联汇款公司全球任一代理网点凭身份证件和监控号码等汇款信息领取汇款。
A.、3
B.、5
C.、10
D.、15
[判断题]对于基金业务中符合反洗钱相关法规的异常交易类型，各经办网点应严格按照本行反洗钱管理相关规定执行。
A.正确
B.错误
[判断题]西联汇款退汇资金无需进行国际收支申报。
A.正确
B.错误
[判断题]速汇金单笔汇出汇款金额必须小于等值10000美元
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构不能按照要求办理汇款汇出业务的，不得为客户办理汇款汇出业务
A.正确
B.错误
[单选题]( ) 境内个⼈外汇款汇出境外⽤于经常项⽬⽀出时,外汇储蓄账户内的外汇款汇出境外当⽇累计等值达()的,凭本⼈有效身份证件在银⾏办理;⼿持外币现钞款汇出境外,当⽇累计等值达() 的,凭本⼈有效身份证件在银⾏办理。
A.5 万美元以下;1 万美元以下(含)
B.5 万美元以下(含);1 万美元以下
C.5 万美元以下;1万美元以下
D.5 万美元以下(含);1 万美元以下(含)
[单选题]柜员应（）检查银行汇票底卡联金额合计数与“0536汇票汇出汇款”和“0538委托他行清算汇票款”内部账户余额是否一致；银行本票底卡联金额合计数与“0539本票”内部账户余额是否一致；银行承兑汇票底卡联金额合计数与“8317银行承兑汇票登记簿查询”交易中凭证种类为“057银行承兑汇票”的纸质汇票的总金额是否一致；电子商业汇票无需检查。
A.、每日
B.、每周
C.、每季
D.、每月
[单选题]境内个人外汇款汇出境外用于经常项目支出时，外汇储蓄账户内的外汇款汇出境外当日累计等值达（）的，凭本人有效身份证件在银行办理；手持外币现钞款汇出境外，当日累计等值达（）的，凭本人有效身份证件在银行办理。
A.5万美元以下；1万美元以下（含）
B.5万美元以下（含）；1万美元以下
C.5万美元以下；1万美元以下
D.5万美元以下（含）；1万美元以下（含）
[单选题]代理保险业务应严格按照本行反洗钱管理相关规定执行，客户在购买前应进行（）
A.身份证联网核查
B.代理保险业务客户资产评估问卷
C.代理保险业务客户等级评估问卷
D.代理保险业务客户星级评估问卷
[单选题]王先生在柜台办理汇出汇款业务时，要求收款人能全额收到汇出资金，他应该选择的银行手续费收取方式为：（ ）
A.OUR
B.BEN
C.SHA
D.NON DEDUCT
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]通过智能柜员机普通汇款、次日汇款未汇出前，系统检查当时余额是否大于汇款金额。
A.正确
B.错误
[单选题]按照反洗钱相关规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[多选题]机构应参照内外部外汇管理规章制度并结合属地监管要求，以及本行反洗钱相关规定，对业务（ ）进行审核。
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.完整性
[单选题]使用自助发卡机办理自助业务需设置现场审核人员，现场审核人员需按反洗钱相关规定做好客户身份识别工作，确认业务办理的（ ）。
A.合法性
B.合理性
C.真实性
D.有效性
