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[单选题]客户身份识别方面，销售人员在客户接纳（客户准入）时，应做好客户身份识别工作，若发现以下情形，应拒绝与客户建立业务关系：
A.客户与“制裁名单”范围的实体和个人进行业务交易
B.评估超过我行风险管理能力
C.客户提供虚假的开户资料
D.以上都是
[判断题]常规KYC即“了解你的客户”。根据客户身份识别办法，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系方式，身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限，同时还需了解客户开户原因、资金用途等。
A.正确
B.错误
[单选题]5.1.金融机构在识别客户身份时如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别包括以下哪些环节( )
A.建立业务关系时的身份识别
B.交易监测和客户身份持续识别
C.客户风险等级分类管理
D.强化识别客户身份
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[单选题]业务人员在初次客户身份识别时，应配合分行合规管理部门开展客户洗钱风险评估。根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分（ ）等级。
A.低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险
B.低风险、中风险、高风险
C.低风险、高风险
[多选题]个人客户身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍和：
A.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
B.住所地或者工作单位地址
C.联系方式
D.职业
[多选题]7客户身份识别包括以下哪些方面。 "
A.客户身份真实性核查
B.反洗钱客户身份识别
C.税收居民身份识别
D.监管部门监控名单核查"
[多选题]通过有效身份证件无法核实客户身份时,可请客户出具( )用于辅助核实。
A. 社会保障卡
B. 户口本
C. 居住证
D. 完税证明
[多选题]客户办理信用卡时,可以作为身份证明文件的包括( )
A. 二代身份证原件
B. 台湾居民来往大陆通行证
C. 临时身份证
D. 港澳居民来往大陆通行证
[多选题]营业机构在履行客户身份识别义务时,采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的( )的,进行异常交易报告。
A.真实性
B.客观性
C.有效性
D.完整性
[判断题]各级机构向客户提供保管箱服务时，应识别客户身份，了解保管箱的实际使用人，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
A.正确
B.错误
[多选题] 身份验证,是指客户服务人员在查询涉及隐私信息时采用( )等方式验证客户身份防止客户资料外泄。
A. 证件验证
B. 密码验证
C. 问题验证
D. 指纹验证
