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[多选题]通过有效身份证件无法核实客户身份时,可请客户出具( )
用于辅助核实。
A. 社会保障卡
B. 户口本
C. 居住证
D. 完税证明
[简答题]银行通过有效身份证件无法准确判断申请人身份时，需其
提供哪些辅助身份证明材料？
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]5.1.金融机构在识别客户身份时如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]在核实工作期间，如标识为“未核实”或“无法核实”的存款人通过柜面等渠道办理业务，可以不进行身份核实办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]经营机构客户经理应当在小微企业通过简易程序开立账户后10个工作日内主动通过上门核实等手段完成客户尽职调查，并可视尽职调查情况进行相应处理：尽职调查后认定客户或账户存在可疑情形的，应向分行公司银行部及（）双线报告，根据客户风险情况按照反洗钱等相关规定采取适当措施，并向公安机关报告。
A.运营管理部
B.风险管理部
C.合规部
D.授信业务部
[判断题]个人客户要求解除控制措施的，经核实符合有关要求的，我行可以恢复服务，个人客户须本人携带有效身份证件，户籍证明等辅助证明和旅游证件（护照，港澳通行证，如有）等，以及银行卡等凭证
A.正确
B.错误
[单选题]对于出现风险的“信e贷”贷款，经核实该客户属（ ）类客户，其采集的信息真实有效且贷后检查充分，可尽职免责。
A.小额信用
B.模型测算
C.信贷管理系统授信审批
D.批量测算
[单选题]如客户要求部分交纳时，应核实客户的( )，若为居民客户则告知客户须全部交纳，若为非居民客户则允许客户部分交纳电费。
A. 用户编号
B. 用户户名
C. 用电地址
D. 用电类别
[单选题]如为反洗钱（）风险客户，提示“该客户为反洗钱
（）风险客户，请核实客户信息后再办理业务“，强制留存客户影像及联网核查，并由客户柜外清确认客户信息9要素后方可继续办理业务。
A.高风险 高风险
B.高/较高风险 高/较高风险
C.较高风险 较高风险
D.中高风险 中高风险
[单选题]2.85. 第1题
如客户要求部分交纳时，应核实客户的()，若为居民客户则告知客户须全部交纳，若为非居民客户则允许客户
部分交纳电费。
A.用户编号
B.用户户名
C.用电地址
D.用电类别
