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[多选题]柜面受理开户环节，以下说法正确的是：
A.不再需要提供开户意见书、尽职调查报告等尽职调查材料
B.柜面交易支持查询尽职调查结果
C.不再要求客户经理和支行有权人线下签字
D.因MPP异常审批仅实现支行层级有权人审批，涉及需分行业务部门、运营管理部审批场景仍需要按原线下流程办理。
[多选题]涉赌涉诈可疑特征开户环节包括（）
A.持他人证件代理开立账户，尤其是代理相对特殊人群开立账户，或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户。
B.开立过程中明显按他人指令操作，或偏好使用自助发卡机开户，拒绝或含糊回答工作人员提问。
C.开户后快速变更联系方式等预留信息，或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、便捷资金划转业务等。
D.无合理理由频繁开立、注销账户。
[简答题]涉赌涉诈可疑账户在开户环节特征有哪些?(答对3个即可)
[单选题]在开户环节，各银行机构和支付机构要区别（ ），有选择地采取合理的某项或多项查验方式。
A.客户经济背景
B.客户身份
C.客户风险程度
D.客户证件种类
[判断题]开户预审环节中，柜面20005及易企查相关检查已整合到尽职调查任务中，正常开户流程无需重复查询，仅保留作为应急使用。
A.正确
B.错误
[判断题]代理开户业务环节不需要进行客户身份识别。( )
A.正确
B.错误
[单选题]社会主义法治的基本要求是以法律作为人们的行动准则,其中心环节是( )。
A.有法可依,人人守法
B.有法必依,依法办事
C.以事实为根据,以法律为准绳
D.执法必严,违法必究
[单选题]股票交易程序中所包括的主要环节有:I、交割II、委托III、证券账户开户IV、资金账户开户V、过户VI、交易,正确的顺序为()
A.IV,III,II,I,VI,V
B.III,IV,I,V,VI,II
C.III,IV,II,VI,I,V
D.V,II,III,IV,VI,I
[判断题]开户预审环节中，对于涉及人民银行账户管理系统基本户信息及当地监管空头支票等核实内容，可通过CRM系统推送给客户经理进行尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]针对对公开户，分行监督环节中，说法正确的是：
A.柜面新增“00852单位账户尽职调查情况查询”交易，支持分行账务中心查询当天开立/激活账户尽职调查情况
B.支持查询尽职调查信息、证明材料及上门影像等，可登记核实结果及意见，并打印相关信息供业务部门进行进一步核实。
C.对于尽职调查情况核实范围及要求，总行暂无统一规定，各分行自行制定。
D.对于账务中心后续查询客户经理尽职调查结果，认为需进一步核实的，网点应提示客户经理并留存提示痕迹。
[多选题]开户预审环节中，客户提交预填单后，系统将对（ ）自动进行排查，并将结果推送CRM系统，客户经理结合相关情况进行尽职调查。
A.工商基本信息
B.单位相关人员信息
C.单位地址风险信息
D.单位风险信息
[单选题]在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》第三部分生产控制类信息系统要求，第四级基本要求中的管理要求中，关于系统建设管理的等级测评，在系统运行过程中，应至少（）对系统进行一次等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改。
A.每年
B.每二年
C.每半年
D.每三年
[单选题]按照等级保护要求的规定，信息安全技术信息安全等级保护基本要求基本管理要求包含安全管理制度、安全管理机构、（）、系统建设管理、系统运维管理五个层面。
A.人员安全管理
B.密码安全管理
C.技术安全管理
D.环境安全管理
