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发布时间:2020-06-20 22:27:06

[多选题]针对对公开户,分行监督环节中,说法正确的是:
A.柜面新增“00852单位账户尽职调查情况查询”交易,支持分行账务中心查询当天开立/激活账户尽职调查情况
B.支持查询尽职调查信息、证明材料及上门影像等,可登记核实结果及意见,并打印相关信息供业务部门进行进一步核实。
C.对于尽职调查情况核实范围及要求,总行暂无统一规定,各分行自行制定。
D.对于账务中心后续查询客户经理尽职调查结果,认为需进一步核实的,网点应提示客户经理并留存提示痕迹。

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