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发布时间:2020-06-20 22:27:06

[多选题]涉赌涉诈可疑特征开户环节包括()
A.持他人证件代理开立账户,尤其是代理相对特殊人群开立账户,或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户。
B.开立过程中明显按他人指令操作,或偏好使用自助发卡机开户,拒绝或含糊回答工作人员提问。
C.开户后快速变更联系方式等预留信息,或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、便捷资金划转业务等。
D.无合理理由频繁开立、注销账户。

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