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[判断题]对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
A.正确
B.错误
[判断题]对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。( )
A.正确
B.错误
[单选题]人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务不包括( )
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍调查
[多选题]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（ ）。
A.配合调查义务
B.参与调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得向除客户本人以外的其他人员透露。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行上饶市中心支行在进行反洗钱调查时,各分支行及其工作人员应当依法协助、配合 。( )
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行对客户调查和客户资料的验证( )。
A.以实地调查为主，间接调查为辅
B.以间接调查为主，以实在调查为辅
C.只要实地调查，无须间接调查
D.多做间接调查，实地调查可忽略
[判断题]商业银行信贷业务人员对那些银行主动营销的大客户无须安排面谈来进行前期调查。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以（ ）为主，间接调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
A.实地调查
B.直接调查
C.征信调查
D.对口调查
[单选题] 商业银行对客户调查和客户资料的验证应以()为主,间接调查为辅。必要时,可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
A. 对口调查
B. 直接调查
C. 实地调查
D. 征信调查
[判断题]中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门仅在客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时有权要求银行采取临时冻结措施,且不得超过48小时。
A.正确
B.错误
[判断题]GUO-国务院反洗钱行政主管部门仅在客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时有权要求银行采取临时冻结措施,且不得超过48小时。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员无违反规定进行检查、调查 行为的,依法给予行政处分。( )
A.正确
B.错误
