更多"[判断题]对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录"的相关试题:
[判断题]对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
A.正确
B.错误
[判断题]对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。( )
A.正确
B.错误
[判断题]货币鉴别的主体是金融机构、人民银行以及公安机关。( )
A.正确
B.错误
[判断题]假币收缴的主体是金融机构、人民银行以及公安机关。( )
A.正确
B.错误
[判断题]现行《中国人民银行反假人民币奖励办法》规定,公安机关可以把几个假币案件合并后,向人民银行申请奖励费用。( )
A.正确
B.错误
[判断题]现行《中国人民银行反假人民币奖励办法》规定,公安机关不得把几个假币案件合并后,向人民银行申请奖励费用。( )
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构对于人民银行、监管部门、公安机关等单位通报的协查人名单，在未见到相关居民身份证时，可以进行联网核查查看。
A.正确
B.错误
[单选题]经查实,某金融机构一次性发现并收缴了1元面额假人民币25张,但未报告人民银行和公安机关,按照规定,人民银行对该机构应处以( )。
A.1000元以下罚款
B.1000元以上5.万元以下罚款
C.5000元以上5万元以下罚款
[判断题] 金融机构收缴的假币,由中国人民银行与公安机关共同销毁,任何部门不得自行处理。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外应当及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[单选题]一次性发现假币( )(枚)以上应立即报告人民银行当地分支机构和公安机关。
A.5张
B.10张
C.15张
D.20张
[单选题]我行仅承担协助保险公司进行客户的身份识别的职责,要求客户提供有效的身份证明,但对客户提供的身份证明的真实性不承担责任。
A.正确
B.错误
[多选题]在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地人民银行分支机构和公安机关:
A.一次性发现假币5张(枚)以上和当地人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者;
B.利用新的造假手段制造假币的;
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的;
D.被收缴人不配合收缴行为的;
[单选题]一次性发现假币( )张(枚)以上,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A.5
B.10
C.20
D.30
[单选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：一次性发现假币（ ）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。
A.20
B.10
C.5
D.2
