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[判断题]GUO-国务院反洗钱行政主管部门仅在客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时有权要求银行采取临时冻结措施,且不得超过48小时。( )
A.正确
B.错误
[判断题]( )国务院反洗钱行政主管部门仅在客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,有权要求银行采取临时冻结措施且不得超过48小时。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[判断题]在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准 可以采取临时冻结措施 临时冻结不得超过( )。
A.24小时
B.48小时
C.5天
D.7天
[单选题] 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时( ) 措施。
A.管理
B.冻结
C.转移
D.查封
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心,其职责是( )。
A.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
B.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金( )的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内, 对金融机构履行反洗钱的情况进行监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金（ ）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
[判断题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
[单选题] ( )部门是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 中国反洗钱信息监测中心
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构不定期通报反洗钱工作情况。( )
A.正确
B.错误
