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[单选题]对于单笔交易金额超过人民币（）或等外币值1000美元（包括现金汇款）的，需登记汇款人有效身份证号码、住所信息、联系电话等信息。
A.1000元
B.3000元
C.5000元
D.10000元
[判断题]外汇交易员不得对外提供客户、交易对手、合作伙伴等利益相关机构的交易金额及方向等具体指令交易信息和数据，不得披露非公开信息，不得披露任何能够追溯到具体客户的信息。经所在机构管理层和合规部门同意披露或法律法规要求披露的除外。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱交易监测标准包括客户的身份、行为,交易的( )、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形。
A.背景;
B.对象;
C.资金来源;
D.类型
[判断题]大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。
A.正确
B.错误
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准属于大额交易。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]选项中交易金额都在200万元以上，()属于大额交易报告的范围。
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易
C.商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户之间转账交易
[单选题]网银落地交易，交易金额达到五级授权阅值，做拒绝处理时，需( )级
柜员授权。
A.1级
B.3级
C.5级
D.7级
[单选题]大额交易累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出( )累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
A.单边;
B.双边;
C.合计;
D.单边或双边
[单选题]债券回购交易金额最小为债券面额为多少万元？
A.1
B.5
C.10
D.20
[判断题]大额交易累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出双边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易报告累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]单张单位结算卡每日累计转账金额不得超过人民币（）万元（含，包括自助设备转账交易）。
A.A、10
B.B、50
C.C、100
D.D、500
