更多"[单选题]反洗钱交易监测标准包括客户的身份、行为,交易的( )、金额"的相关试题:
[单选题]反洗钱交易监测范围不包括( )。
A.存款业务
B.贷款业务
C.理财业务
D.所有业务都应监测
二、多选
[判断题]洗钱的主要预防措施包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
A.正确
B.错误
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存（）。
A.延期五年
B.延期十年
C.延期二十年
D.至反洗钱调查工作结束
[判断题]我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）反洗钱行政主管部门会同（）有关金融监督管理机构制定。
A.国务院,国务院
B.人民银行,人民银行
C.国务院,人民银行
D.人民银行,国务院
[多选题]按照反洗钱法， 对于客户身份资料和交易信息， 金融机构应至少保存________时间。
A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存 2 年。
B.交易记录， 自交易记账当年计起至少保存 5 年。
C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存 5 年。
D.交易记录， 自交易记账当年计起至少保存 2 年。
[判断题]反洗钱系统中，在客户交易信息补录时，可以随意修改客户账号。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以向任何行政执法机构和司法机关提供。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告( ),向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.责任;
B.义务;
C.任务;
D.职责
