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[判断题]大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。
A.正确
B.错误
[单选题]大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为()。
A. 20万
B. 50万
C. 200万
D. 500万
[单选题]大额交易累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出( )累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
A.单边;
B.双边;
C.合计;
D.单边或双边
[判断题]大额交易累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出双边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[单选题]我国规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为 （ ） 万元。
A.20
B.50
C.100
D.200
E.300
[判断题]筛选大额交易时，累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出双边累计计算并报告。( )
正确
错误
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构提交大额交易报告，累计交易金额以（
[单选题]单位、 个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )的， 应当进行大额交易提醒， 单位、 个人确认后方可转账。
A.30 万元、 100 万元
B.100 万元、 30 万元
C.100 万元、 300 万元
D.300 万元、 100 万元
[单选题]客户通过个人网银单日累计转账金额超过（ ）万元时，将对客户进行大额交易提醒，客户确认后可继续交易。
A.20
B.5
C.50
D.100
[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易， 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
