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[判断题]大额交易累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出双边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易报告累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。
A.正确
B.错误
[判断题]筛选大额交易时，累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出双边累计计算并报告。( )
正确
错误
A.正确
B.错误
[单选题]大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为()。
A. 20万
B. 50万
C. 200万
D. 500万
[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]单位、 个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )的， 应当进行大额交易提醒， 单位、 个人确认后方可转账。
A.30 万元、 100 万元
B.100 万元、 30 万元
C.100 万元、 300 万元
D.300 万元、 100 万元
[单选题]我国规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为 （ ） 万元。
A.20
B.50
C.100
D.200
E.300
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条第二项的规定，在以客户为单位进行累计计算时，应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算。
A.正确
B.错误
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准属于大额交易。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、30万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
A.正确
B.错误
[判断题]同一客户，同一日，触发不同大额交易特征的，可以报送一个大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]选项中交易金额都在200万元以上，()属于大额交易报告的范围。
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易
C.商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户之间转账交易
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易， 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
