更多"[多选题]出现以下（ ）情况时,应当重新识别客户"的相关试题:
[多选题]出现以下情况时，各农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论（ ）。
A.A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.B.客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑的
C.C.农商银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.D.先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点的
[多选题]出现以下情况时（），营业网点、业务部门应当重新识别客户身份。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
[多选题]出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[判断题]客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份（ ）
A.客户办理大额交易
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
[多选题]出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识别客户（ ）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
