更多"[单选题]案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关"的相关试题:
[判断题]案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险事件自报送之日起超过二年仍不能确认为案件的，应予以撤销。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险事件自报送之日起超过（）仍不能确认为案件的，应予以撤销。
A.半年
B.一年
C.二年
D.三年
[单选题] 题目:案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予以撤销。
A.一个月
B.半年
C.一年
D.三年
E.
F.
[多选题]案件风险事件,是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件。包括但不限于:( )。
A.员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.员工可能涉及案件但尚未确认的情况
E.其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金(资产)风险或损失的情况
[单选题]案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件信息，不包括（ ）。
A.本行员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
C.案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.本行员工可能涉及民事诉讼案件
[单选题]事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（ ）内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。
A.A.三个工作日
B.B.六个工作日
C.C.五个工作日
D.D.十个工作日
[单选题] 题目:事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于()内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。
A.三个工作日
B.三个自然日
C.五个自然日
D.五个工作日
E.
F.
[判断题]事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于五个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地监管机关。
A.正确
B.错误
[单选题]113题:
事发农商银行在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于()内将案件风险事件报告报送属地监管部门,同时逐级报送至省联社。
A.:三个工作日
B.:二个工作日
C.:五个工作日
D.:一个工作日
[单选题] 案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生
后 ( ) 以内 。
A.12小时
B.24小时
C.36小时
D.48小时
[多选题]有下列情形之一,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件:( )
A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的。
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的。
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的。
D.本行及从业人员独立实施或参与实施,侵犯本行或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
[多选题] 题目:下列情形中,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件的是()。
A.银行机构从业人员、保险机构高管人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金、保单状态出现异常的
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D.同业业务发生重大违约的
E.引发重大负面舆情的
F.
[多选题]下列（）情形属于可能演化为案件的案件风险事件
A.同业业务发生重大违约的
B.银行从业人员因不明原因离岗、失联的
C.引发重大负面舆情的
D.银行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的
[判断题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容包括：事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况；涉及人员及情况；风险情况及预判；已经或可能造成的影响；事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
A.正确
B.错误
