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[多选题]下列（）情形属于可能演化为案件的案件风险事件
A.同业业务发生重大违约的
B.银行从业人员因不明原因离岗、失联的
C.引发重大负面舆情的
D.银行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的
[多选题]有下列情形之一,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件:( )
A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的。
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的。
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的。
D.本行及从业人员独立实施或参与实施,侵犯本行或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
[单选题]案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。其中，案件风险事件自报送之日起，多长时间仍不能确认为案件的，应予以撤销（）
A.半年
B.两年
C.五年
D.一年
[多选题]以下案件情形属于重大案件范畴的是（）
A.、银行机构案件涉案金额等值人民币五千万元以上
B.、自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额占案发银行法人机构总资产百分之十以上的
C.造成挤兑或可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D.银行机构案件涉案人员超过10人的
[单选题]"案件风险是指已被发现 ( )成为案件 但尚未确认案件事实的风险事件的而有关信息。
A.可能
B. 一定
C.已经
D.马上"
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于()内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。
A.三个工作日
B.三个自然日
C.五个自然日
D.五个工作日
E.
F.
[判断题]事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于五个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地监管机关。
A.正确
B.错误
[判断题]在案件防控中，发生案件（风险）事件，未按规定及时报送案件（风险）信息及后续进展情况的，给予经济处罚并通报批评；情节严重的，给予警告或记过处分；情节特别严重的，给予记大过至撤职处分：
A.正确
B.错误
[单选题]银行案件风险属于（）的范畴。
A.信用风险
B.操作风险
C.声誉风险
D.市场风险
