更多"[单选题]企业存在下列情形，柜员应拒绝办理开户的是（）"的相关试题:
[单选题]22.对于用于专款专用，付款用途需开户行审核的企业账号，柜员应（ ）为客户办理企业网上银行转账功能。
A. 拒绝
B. 酌情
C. 直接
D. 尽快
[判断题]被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位客户，柜员应拒绝为其办理业务
A.正确
B.错误
[多选题]遇到下列哪些情形有权拒绝开户：（）
A.开户理由不合理
B.开立业务与客户身份不相符
C.高龄老人由他人陪同申请开户
D.不配合我行客户身份识别和尽职调查工作
[多选题]对于存在下列()情形的，银行有权拒绝开户
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求其出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.授权经办人代理开户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]对存在下列（ ）情形的企业，应当拒绝开户。
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.我行制裁合规管理相关规定要求拒绝开户的
D.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
[判断题].企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[简答题]按照《辽宁省农村信用社企业银行结算账户管理指导意见》规定企业存在哪些情形，应当拒绝开户？
[多选题]对于存在( )异常开户行为的,开户机构有权拒绝开户。【多项选择题】
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,如持伪造证件、掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形。
D.对于手机号码非本人实名客户又无法提供有效关系证明、双方有效证件、情况说明等资料的。
[判断题]企业存在异常开户情形的开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[多选题]出现（ ）情形，应拒绝办理业务。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定
为虚假证件
B.客户或客户关联人员出现在制裁名单中
C.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
D.监管机构规定的其他情形
[多选题]以下哪些情形，我行有权拒绝开户
A.被全国企业信 用信息公示系 统列入"严重 违法失信企业 名单”
B.单位注册地址 不存在或者虚 构经营场所
C.对单位身份信 息存疑，要求 出示辅助证件 但单位拒绝出 示
D.有明显理由怀 疑开立账户从 事违法犯罪活 动
E.发现单 位组织 他人同 时或者 分批开
[单选题]网点审核企业的网银证书申请资料后，经办柜员应通过主机系统（ ）交易，核对企业名称及账号信息，并录入企业领取人员相关信息。
A.A.6058
B.B.6063
C.C.7595
D.D.7597
