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[多选题]对于存在哪些情形的企业,开户行有权拒绝开户?
A.、不配合银行客户身份识别和开户审核
B.、开户理由不合理
C.、开户业务与客户身份不相符
D.、使用伪造、变造开户证明文件
E.、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[多选题]对于以下哪些异常开户行为,银行有权拒绝开户。( )
A.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.发现身份信息存在疑义但配合出示佐证
[多选题]对于存在( )异常开户行为的,开户机构有权拒绝开户。【多项选择题】
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,如持伪造证件、掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形。
D.对于手机号码非本人实名客户又无法提供有效关系证明、双方有效证件、情况说明等资料的。
[判断题]客户身份信息存在疑义,被要求出示辅助证件但拒绝出示的,银行有权拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些情形,商业银行有权拒绝为其开户( )
A.不配合客户身份身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开立业务与客户身份不符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[单选题]有下列哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?( )
A.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
B.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.以上都是
[多选题]遇到下列哪些情形有权拒绝开户:()
A.开户理由不合理
B.开立业务与客户身份不相符
C.高龄老人由他人陪同申请开户
D.不配合我行客户身份识别和尽职调查工作
[多选题]银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:
A.对单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪法活动的
[多选题]有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.主动出示单位或个人身份信息并积极提供其他材料的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
[多选题].有下列( )情形的,银行和支付机构有权拒绝开户。
A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]对于( )的情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户
C. 开户理由不合理
D. 开立业务与客户身份不相符
E. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动