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[多选题]对存在下列情形的企业，应当拒绝开户：_________
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
[判断题]对注册地址不存在或虚构的企业应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题].企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）在严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别的。
B.有组织同时或分批开户。
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。
D.以上答案都正确。
[简答题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、 等措施,必要时应当拒绝开户。
[判断题]企业开立结算账户时,如果企业存在异常开户情形的,营业网点应当按照有关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]企业存在下列情形，柜员应拒绝办理开户的是（）
A.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的
B.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同
C.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
D.存款人在人行账户管理系统存在久悬账户
[判断题]企业开立结算账户时,经核实注册地址不存在或虚构经营场所,应当拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]对于不配合客户身份识别的客户,必要时应当拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测对账户使用存在可疑情形的应当及时联系存款银行进行核实并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。
A.1
B.2
C.5
D.7
[多选题]企业应当对开户证明文件的( )负责。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.合规性
[多选题]存在下列哪种情形的，营业机构有权拒绝开户。( )
A.单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示不配合
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
