更多"[判断题]同一客户，同一日，触发不同大额交易特征的，可以报送一个大额交"的相关试题:
[单选题]同一客户，已上报过可疑交易后，再次触发相同可疑交易模型，( )内不允许重复报送可疑交易报告。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[判断题]进行大额资金划拨报备时，大额划入与划出资金可以相抵，同一客户同笔资金收付可以轧差。
A.正确
B.错误
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易， 可以合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行根据需要可以调整《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的大额交易报告标准。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易， 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当 合并提交大额交易报告和可疑交易报告1分
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行;
B.中国反洗钱监测分析中心;
C.中国人民银行分支机构;
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,保障大额交易和可疑交易监测分析的( )需求。
A.业务;
B.数据;
C.交易;
D.功能
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当（）提交大额交易报告。
A.捆绑
B.分时间段
C.一同
D.分别
[单选题]同一客户在不同场景里可以分属个人市场、家庭市场、政企市场和新兴市场。
A.正确;
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
