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[单选题]利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的( )措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。
A.客户回访
B.资料保存
C.实地调查
D.身份认证
[判断题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时，不需要识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]对于借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财的银行业金融机构从业人员,银行应以“解除劳动合同”为低限进行问责。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份( )。
A.实行严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序
D.弱化内部管理程序
[单选题]商业银行应积极开展电话银行转账功能风险评估和分类，依据收款账户的潜在风险高低，相应设置不同的（）和次数限制。
A.交易类型
B.交易笔数
C.转账额度
D.服务时间
[多选题] 45、各商业银行应与已取得人民银行《支付业务许可证》的网络支付机构合作开展互联网支付业务,在支付过程中由安全认证一方保证交易数据的
A.安全性;
B.保密性;
C.完整性;
D.不可抵赖性;
[判断题]商业银行应加强对账管理，业务经办人员对所经手的业务应定期采取发函、电话、短信等方式与客户进行对账，必要时要进行上门对账。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应根据（）级别，将网络划分为不同的逻辑安全域。
A.信息安全
B.系统保护
C.数据管理
D.信息系统
[判断题]各农商银行应切实提高风险意识，充分利用风险防控系统做好账户开销户行为和账户交易风险监测。
A.正确
B.错误
[判断题]为畅通投诉渠道，银行应单独设立投诉电话，不可以与客户服务热线对接。
A.正确
B.错误
[单选题]银行应按照“展业三原则”,对货物贸易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行审查,防范利用虚假单证和重复使用单证办理业务。
A.及时
B.合理
C.准确
D.合规
政策依据:货物贸易展业规范
[单选题]银行承兑汇票的（ ）应于汇票到期前将票款足额交存其开户银行。承兑银行应在汇票到期日或到期日后的见票当日支付票款。
A.持票人
B.付款人
C.出票人
D.收款人
