[多选题]客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份( )。
A.实行严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序
D.弱化内部管理程序

更多"[多选题]客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、A"的相关试题:

[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误

[单选题]准入识别客户身份识别中，客户经理应收集客户有效身份证明文件，识别客户身份并在智能管控平台录入其基本信息，以下哪个选项不是必输项？
A.名称及注册地址
B.注册地址
C.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号
D.预计利润

查看答案

[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的

查看答案

[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实

查看答案

[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误

查看答案

[多选题]客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户( )。
A.提供服务
B.与其进行交易
C.开立匿名账户
D.开立假名账户

查看答案

[多选题]农业银行各机构与客户业务关系存续期间,应持续开展客户身份识别与尽职调查。客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期,但以书面说明形式提出合理理由的,在文件更新期间,视风险程度,依次采取( )等控制措施,书面说明随客户资料专夹保管。
A.限制交易金额和频次
B.限制非柜面交易
C.暂停办理业务
D.终止客户关系

查看答案

[判断题]银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度，同时参照金融行动特别工作组、沃尔夫斯堡集团关于代理行业务的相关要求，严格履行代理行业务的身份识别义务
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]基金产品通过银行销售时，银行承担销售阶段的客户身份识别责任。
A.正确
B.错误

查看答案

我来回答:

提交