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[单选题]下列哪些情形,开户行有权拒绝开户( )。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.以上都正确。
[多选题]对于存在哪些情形的企业,开户行有权拒绝开户?
A.、不配合银行客户身份识别和开户审核
B.、开户理由不合理
C.、开户业务与客户身份不相符
D.、使用伪造、变造开户证明文件
E.、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[多选题]加强对异常开户行为的审核,有下列()情形之一的有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚,不了解的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题]有下列情形之一的 银行有权拒绝开户.()。
A.对单位和个人身份信息存在疑义 要求出示辅助证件 单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.拒绝办理网银手机银行的
[多选题]我行为开户申请人开立个人账户时,对于( )等情形,我行有权拒绝开户。
A.、不配合客户身份识别
B.、有组织同时或分批开户
C.、开户理由不合理
D.、开立业务与客户身份不相符
E.、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[多选题]对于存在以下情形之一的,银行有权拒绝开户( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.冒用他人信息开立账户的。
[多选题]当客户出现以下哪些情形时银行金融机构有权拒绝开户( )
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题]以下哪些情形,金融机构和支付机构有权拒绝开户( )
A.提供虚假信息、不配合客户身份识别的
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.开户时,客户联网核查结果显示“姓名与证件号码一致,但不存在照片”
[多选题]对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,我行有权拒绝开户( )。
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.定居国外的中国公民使用中国护照开户的。