更多"[多选题]对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,我行有权拒绝开户( "的相关试题:
[多选题]加强对异常开户行为的审核，有下列（）情形之一的有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚，不了解的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题] "加强对异常开户行为的审核,存在下列情形()之一的,银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.有逾期未还款记录的单位和个人
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的"
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[多选题]金融机构应加强对异常开户行为的审核,出现下列哪些情形时,银行和支付机构有权拒绝开户?( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.单位和个人代理开户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题] "开户机构应加强对异常开户行为的审核。有哪些情况的开户机构有权拒绝开户( )。
"
A. 居住在中国境内 16 周岁以下的中国公民
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. "对开户申请人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,
开户申请人拒绝出示的"
E. 异地客户,无合理开户理由且无法提供本地常住地址的
[判断题]单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限，强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]单位存在异常开户情形的,银行机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施,但是不得拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对存在下列异常开户情形的企业，开户行应当拒绝为其开户。（ ）
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
C.企业营业执照被注销、吊销
D.企业存在久悬账户
[判断题]对于异常开户行为,应当审查、判断客户及其申请业务的风险状况,根据审查、判断结果决定是否采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,对于有充分理由怀疑客户与违法犯罪活动相关的,各行应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]经审查存在以下异常开户情形的，营业机构应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。有下列情形之一的，营业机构有权拒绝开户（ ）
A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户
拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释
[多选题]"对于存在以下情形之一的 银行有权拒绝开户( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义 要求出示辅助证件 单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.冒用他人信息开立账户的。"
[多选题]有下列情形之一的 银行有权拒绝开户.()。
A.对单位和个人身份信息存在疑义 要求出示辅助证件 单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.拒绝办理网银手机银行的
