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[多选题]加强对异常开户行为的审核，有下列（）情形之一的有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚，不了解的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题] "加强对异常开户行为的审核,存在下列情形()之一的,银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.有逾期未还款记录的单位和个人
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的"
[多选题]金融机构应加强对异常开户行为的审核,出现下列哪些情形时,银行和支付机构有权拒绝开户?( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.单位和个人代理开户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题] "开户机构应加强对异常开户行为的审核。有哪些情况的开户机构有权拒绝开户( )。
"
A. 居住在中国境内 16 周岁以下的中国公民
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. "对开户申请人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,
开户申请人拒绝出示的"
E. 异地客户,无合理开户理由且无法提供本地常住地址的
[多选题]对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,我行有权拒绝开户( )。
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.定居国外的中国公民使用中国护照开户的。
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[判断题]银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。
A.正确
B.错误
[多选题]有下列情形之一的，开户银行有权拒绝为开户申请人开立个人结算账户。
A.申请人身份存疑，要求出示辅助证件，拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.手机号非申请人实名注册
[多选题]有下列情形之一的 银行有权拒绝开户.()。
A.对单位和个人身份信息存在疑义 要求出示辅助证件 单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.拒绝办理网银手机银行的
[多选题]对于存在以下情形之一的，银行有权拒绝开户（ ）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.冒用他人信息开立账户的。
[多选题]有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户( )
A. 、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.、资料齐全
