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[多选题]：内部欺诈不包括：（）
A.盗用财产
B.违反监管制度
C.性别歧视
D.种族歧视
[单选题]与基层网点内部欺诈有关的风险点不包括（ ）。
A.客户经理违规操作
B.银企对账流于形式
C.权限、印章、重要单证管理不善
D.资金按规章收付
[判断题]操作风险事件包括内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理
A.正确
B.错误
[单选题]外部欺诈手段不包括（ ）。
A.签发空头支票，使用过期、无效票据等票据质押或贴现骗取银行资金
B.员工弄虚作假，违规向上级和监管机构提供不实信息
C.客户擅自处理抵押物属于外部欺诈手段
D.非银行工作人员持他人身份证件骗领信用卡后恶意透支属于外部欺诈手段
[单选题]增加人工授权控制环节后所派生的内部欺诈风险属于哪一种合规风险？（）
A.流程环节风险
B.控制派生风险
C.非流程风险
D.无知违规风险
[判断题]商业银行工工作人员利用工作之际，给自己开具虚假存单一张，属于操作风险中的内部欺诈。
A.正确
B.错误
[判断题]内部欺诈是指有网点人员参与，故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。
A.正确
B.错误
[单选题]单位制定的内部治安保卫制度不包括单位内部的（ ）。
A.治安防范教育培训制度
B.消防安全管理制度
C.交通安全管理制度
D.科研成果管理制度
[单选题]金融欺诈板块的风险号码指标不包括哪种情况？（ ）
A.三无号码
B.频繁换机号码
C.疑似黑集团号码
D.位置变动频繁
[判断题]各单位编制本单位使用的质量记录台账，包括内部质量记录，不包括来源于外部供方及外包活动在内的质量记录。
A.正确
B.错误
[单选题]网点内部功能分区不包括（ ）
A.智能服务区
B.营销服务区
C.客户等候区
D.财富管理区
[单选题]内部招募的优点不包括( )
A.选择余地大
B.适应较快
C.准确性高
D.激励性强
[判断题]《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计监督管理办法（试行）》所称会计监督不包括内部审计部门的再监督。 厦国银发〔2017〕243号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计监督管理办法（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]( )MIPM模块内部不包括MVB接口。
A.正确
B.错误
[单选题]内部条件分析考虑因素不包括（ ）。
A.人才结构
B.市场敏锐程度
C.市场经济发展水平
D.组织结构
[单选题]内部审计质量控制方式不包括（ ）。
A.督导
B.风险评价
C.分级复核
D.质量评估
