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[多选题]内部欺诈不包括：（）
A.盗用财产
B.违反监管制度
C.性别歧视
D.种族歧视
[单选题]与基层网点内部欺诈有关的风险点不包括（ ）。
A.客户经理违规操作
B.银企对账流于形式
C.权限、印章、重要单证管理不善
D.资金按规章收付
[单选题]内部欺诈是指（）。
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
[单选题]以下行为属于内部欺诈的是( )。
A.歧视及差别待遇事件
B.黑客攻击损失
C.自然灾害损失
D.未经授权交易导致资金损失
[单选题]下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（ ）。
A.多户头支票欺诈
B.内幕交易
C.交易品种未经授权(存在资金损失)
D.银行内部发生的环境安全性事件
[单选题]商业银行员工内部欺诈或违法行为可能造成的风险有（ ）。
A.市场风险
B.操作风险
C.信用风险
D.战略风险
[单选题]外部欺诈手段不包括（ ）。
A.签发空头支票，使用过期、无效票据等票据质押或贴现骗取银行资金
B.员工弄虚作假，违规向上级和监管机构提供不实信息
C.客户擅自处理抵押物属于外部欺诈手段
D.非银行工作人员持他人身份证件骗领信用卡后恶意透支属于外部欺诈手段
[多选题]以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有()。
A.因歧视待遇事件导致的损失
B.恶意损毁资产
C.员工越权行为
D.劳方索偿
E.假冒开户人
[单选题]增加人工授权控制环节后所派生的内部欺诈风险属于哪一种合规风险？（）
A.流程环节风险
B.控制派生风险
C.非流程风险
D.无知违规风险
[判断题]商业银行工工作人员利用工作之际，给自己开具虚假存单一张，属于操作风险中的内部欺诈。
A.正确
B.错误
[单选题]汽车经销商的欺诈行为不包括（ ）。
A.一车多贷
B.甲贷乙用
C.虚报车价
D.及时告知
[判断题]内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]内部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
A.正确
B.错误
[判断题]内部欺诈是指有网点人员参与，故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。
A.正确
B.错误
