[判断题]内部欺诈是指有网点人员参与，故意实施的欺骗、盗用财产或违反法-我要搜题网

[判断题]外部欺诈是指有网点人员参与，故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。
A.正确
B.错误

[单选题]外部人员的故意欺诈属于（）风险
A.不完善或有问题的内部程序
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件

[判断题]《员工违规处理规定》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。(出题单位：总行监察保卫部)
A.正确
B.错误

[单选题]银行业金融机构案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或（）或其他财产权益，涉嫌触犯刑法，已由（）立案侦查的刑事案件。
A.客户资金，公安、司法机关
B.私人资金，公安、司法机关
C.客户资金，纪律监察机关
D.私人资金，纪律监察机关

[单选题]：银行业金融机构案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或（）或其他财产权益，涉嫌触犯刑法，已由（）立案侦查的刑事案件。
A.客户资金，公安、司法机关
B.私人资金，公安、司法机关
C.客户资金，纪律监察机关
D.私人资金，纪律监察机关

[单选题]项目技术负责人应当会同方案编制人员就方案的实施向作业人员进行交流，并参与方案实施的检查和验收。()
A.正确
B.错误

[判断题]判断题:项目技术负责人应当会同方案编制人员就方案的实施向作业人员进行交流,并参与方案实施的检查和验收。()
A.正确
B.错误

[多选题]新时代网点转型主要任务是（）、推进网点人员岗位转型、推进网点营销服务转型、推进网点风控转型。
A.推进网点智能化转型
B.推进网点功能转型
C.推进网点运营流程转型
D.推进网点运营服务模式转型

[多选题]新时代网点转型主要任务是（）、推进网点人员岗位转型、推进网点营销服务转型、推进网点风控转型。
A.推进网点智能化转型
B.推进网点功能转型
C.推进网点运营流程转型
D.推进网点运营服务模式转型

[判断题]网点人员不可同时兼任反假业务员（网点行）、系统管理员（网点行）的工作
A.正确
B.错误

[判断题]因客户纠纷、酗酒、精神疾病等原因扰乱营业网点正常营业秩序，破坏网点设施设备甚至威胁网点人员人身安全的，临柜柜员应坚守岗位，做好现金和贵重物品的守护，要避免与滋事人员发生冲突。
A.正确
B.错误

[判断题]营业网点智慧厅堂监控管理系统用户可以对本网点人员进行人员停用、启用、密码重置和角色维护等操作。
A.正确
B.错误

[判断题]从事环境监测设施维护、运营的人员实施或者参与实施篡改、伪造自动监测数据、干扰自动监测设施、破坏环境质量监测系统等行为的，以破坏计算机信息系统罪论处，从重处罚。
A.正确
B.错误

[单选题]（）是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安.司法.监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
A.业内案件
B.一类案件
C.二类案件
D.三类案件

[判断题]内部欺诈是指有网点人员参与，故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。
A.正确
B.错误