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[判断题]除自然灾害、恐怖袭击、盗抢欺诈等外部事件引起的操作风险损失外，操作风险大多是在银行可控范围内的外生风险，而信用风险和市场风险更多的则是一种内生风险。
A.正确
B.错误
[多选题]支付清算欺诈风险事件指本行内部挖掘或通过外部渠道获
取的已产生欺诈风险负面结果或损失的案例。参照《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕第7号）标准，对全行支付清算欺诈风险事件作以下分级：()
A.（A）微小欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为3000 元
以下。
B.（B）一般欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为3000 元至30000 元（不含）。
C.（C）较大欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为30000 元至500000 元（不含）。
D.（D）重大欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为500000 元
及以上。
[判断题]操作风险事件包括内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理
A.正确
B.错误
[判断题]支付清算欺诈风险信息采用分级分类管理模式。根据欺诈风险事件性质情况，分为支付清算欺诈风险事件线索和支付清算欺诈风险事件
A.正确
B.错误
[判断题]银行对涉及停业、盗抢等突发事件，应不迟于2小时向银行保险监管机构报告信息。
A.正确
B.错误
[单选题]对涉及挤兑、围堵、冲击、停业、盗抢等突发事件，事发单位应不迟于（）小时向银行保险监管机构报告信息。
A.1
B.12
C.24
D.72
[单选题]一般欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为（）。
A.3000 元至
30000 元（不含）
B.3000 元至
30000 元（含）
C.2000 元至
20000 元（不含）
D.2000 元至
20000 元（含）
[判断题]对于电子渠道发生的涉及支付清算欺诈风险事件或线索，由事件或线索发现部门负责登记和报送。
A.正确
B.错误
[多选题]全行支付清算欺诈风险事件级别可分为（）。
A.微小欺诈事件
B.一般欺诈事件
C.较大欺诈事件
D.重大欺诈事件
[判断题]外部欺诈是第三方故意骗取.盗用财产或逃避法律给银行造成损失的事件,如盗取客户信息造成资金损失。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列事件中，属于外部事件方面操作风险的是（ ）。
A.职员欺诈
B.自然灾害
C.流程不健全
D.产品服务缺陷
[单选题]全行支付清算欺诈风险事件金额为20000元的，分级为（）
A.微小欺诈事件
B.一般欺诈事件
C.较大欺诈事件
D.重大欺诈事件
[多选题]对于上述各类支付清算欺诈风险事件，业务受理机构应于第一时间（）。
A.向公安机关报案
B.终止涉案账户交易，控制事态发展
C.确定损失情况
D.及时通过支付清算反欺诈业务平台上报
[单选题]支付清算欺诈风险事件产生涉案或损失金额为3000元至30000元（不含）按照分级被分为（）
A.微小欺诈事件
B.一般欺诈事件
C.较大欺诈事件
D.重大欺诈事件
[单选题]全行各业务受理机构应做好支付清算欺诈风险事件上报工作，根据业务实际或预估损失情况，对支付清算欺诈风险事件作初步分级认定，通过支付清算反欺诈业务平台上报后，根据业务实际场景，分配由总行业务对口管理部门作复审认定，并由（）作终审认定。
A.A.营运部
B.B.风险部
C.C.国际部
D.D预算财务部
[单选题]操作风险事件是指因内部程序、员工和（ ），以及外部事件因素造成本行资产损失、对外服务中断、受到监管处罚或权益丧失的事件。
A.行为
B.信息科技系统
C.内部行为
D.外围系统
[单选题]预警信息根据来源不同可以分为()和外部事件信息。
A.外部事件信息 ;
B.系统判定异常信息 ;
C.内部事件信息 ;
D.系统运行异常信息
