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[判断题]支付清算欺诈风险信息采用分级分类管理模式。根据欺诈风险事件性质情况，分为支付清算欺诈风险事件线索和支付清算欺诈风险事件
A.正确
B.错误
[多选题]全行支付清算欺诈风险事件级别可分为（）。
A.微小欺诈事件
B.一般欺诈事件
C.较大欺诈事件
D.重大欺诈事件
[单选题]支付清算欺诈风险事件产生涉案或损失金额为3000元至30000元（不含）按照分级被分为（）
A.微小欺诈事件
B.一般欺诈事件
C.较大欺诈事件
D.重大欺诈事件
[多选题]支付清算欺诈风险事件指本行内部挖掘或通过外部渠道获
取的已产生欺诈风险负面结果或损失的案例。参照《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕第7号）标准，对全行支付清算欺诈风险事件作以下分级：()
A.（A）微小欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为3000 元
以下。
B.（B）一般欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为3000 元至30000 元（不含）。
C.（C）较大欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为30000 元至500000 元（不含）。
D.（D）重大欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为500000 元
及以上。
[多选题]对于上述各类支付清算欺诈风险事件，业务受理机构应于第一时间（）。
A.向公安机关报案
B.终止涉案账户交易，控制事态发展
C.确定损失情况
D.及时通过支付清算反欺诈业务平台上报
[判断题]对于电子渠道发生的涉及支付清算欺诈风险事件或线索，由事件或线索发现部门负责登记和报送。
A.正确
B.错误
[单选题]全行各业务受理机构应做好支付清算欺诈风险事件上报工作，根据业务实际或预估损失情况，对支付清算欺诈风险事件作初步分级认定，通过支付清算反欺诈业务平台上报后，根据业务实际场景，分配由总行业务对口管理部门作复审认定，并由（）作终审认定。
A.A.营运部
B.B.风险部
C.C.国际部
D.D预算财务部
[多选题]支付清算欺诈风险监测有哪些（）？
A.开户欺诈风险监测
B.签约欺诈风险监测
C.支付交易欺诈风险监测
D.商户收单欺诈风险监测
E.资金清算欺诈风险监测
F.其他业务领域欺诈风险监测
[单选题] ()负责将全行支付清算反欺诈风险纳入操作风险范畴进行定期评估和报告；负责将支付清算反欺诈风险监测纳入全行风险监测体系，共享相关风险信息。()
A.A营运部
B.B.风险部
C.C.办公室
D.D.预算财务部
[单选题]支付清算欺诈风险信息进行分级、分类管理，自数据录入完成后自录入当年起保存期限不低于（）年。
A.1
B.2
C.3
D.5
E.10
[多选题]交通银行支付清算反欺诈工作目标是通过构建统一的支付清算反欺诈风险业务规则、平台、流程和规范，构建以（）为主，（）为辅，覆盖支付清算业务流程主要环节的全面支付清算欺诈风险管理体系，实现对全行支付清算欺诈风险的有效管理。
A.信息化管理方式
B.人工干预判断
C.系统自动报送
D.人工报送
[多选题]支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的（）
A.电信网络诈骗
B.账户盗用
C.虚假、伪卡交易
D.第三方软件漏洞登录、薅羊毛
E.伪冒开户、签约
F.快捷盗卡
[单选题]（）是支付清算反欺诈工作的牵头管理部门，负责全行支付清算业务领域欺诈风险的防控，具体负责支付清算反欺诈工作的组织领导、协调推进和业务管理。
A.分行营运部
B.分行法律合规部
C.总行营运部
D.总行渠道部
[多选题]支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的（）等
A.电信网络诈骗
B.账户盗用
C.虚假交易
D.伪卡交易
E.薅羊毛
[判断题]支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的电信网络诈骗、账户盗用、虚假交易、伪卡交易、伪冒开户、伪冒签约、快捷盗卡、第三方软件漏洞登录、薅羊毛等
A.正确
B.错误
[判断题]办法所称支付清算领域欺诈风险定义为：在支付清算业务开展过程中，以非法占有为目的，采取虚假、隐瞒事实或其他不正当手段欺骗、误导业务参与主体，骗取业务参与主体支付清算资金的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]支付清算反欺诈业务平台是支付清算反欺诈业务信息管理的系统化载体，由总行营运部（整合部）牵头在整合和利用全行系统平台资源基础上实施建设
A.正确
B.错误
