更多"[判断题]外部欺诈是第三方故意骗取.盗用财产或逃避法律给银行造成损失的"的相关试题:
[单选题]在操作风险中，（ ）指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事业至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。
A.就业制度事件
B.工作场所安全事件
C.内部欺诈事件
D.外部欺诈事件
[单选题]借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究（）。
A.行政处分
B.经济处罚
C.纪律处分
D.刑事责任
[判断题]借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究经济责任。
A.正确
B.错误
[判断题]操作风险事件包括内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理
A.正确
B.错误
[判断题]外部欺诈是指客户或第三方参与的诈骗、违反法律法规的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]( )的审核是银行防范外部欺诈风险的关键环节。 (1.50分)
A.验资资金
B.预留印鉴
C.票据、凭证
D.结算账户
[多选题]支付清算欺诈风险事件指本行内部挖掘或通过外部渠道获
取的已产生欺诈风险负面结果或损失的案例。参照《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕第7号）标准，对全行支付清算欺诈风险事件作以下分级：()
A.（A）微小欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为3000 元
以下。
B.（B）一般欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为3000 元至30000 元（不含）。
C.（C）较大欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为30000 元至500000 元（不含）。
D.（D）重大欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为500000 元
及以上。
[判断题]支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的电信网络诈骗、账户盗用、虚假交易、伪卡交易、伪冒开户、伪冒签约、快捷盗卡、第三方软件漏洞登录、薅羊毛等
A.正确
B.错误
[单选题]受益人故意造成被保险人死亡,骗取保险金,数额较大的,应定 。
A.保险诈骗罪
B.故意杀人罪
C.诈骗罪
D.保险诈骗罪和故意杀人罪
[判断题]有证据证明管理人员或经办人员弄虚作假、与企业勾结、故意隐瞒真实情况骗取授信的，不得免责。
A.正确
B.错误
[判断题] 骗取出口退税罪的构成要件需要行为的主观故意，过失不构成本罪。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的应依法追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。
A.正确
B.错误
[单选题]甲作为保险事故鉴定人，为乙能够顺利骗取保险金，故意提供虚假的证明文件，应当认定为（）
A.保险诈骗罪的共犯
B.伪证罪
C.诈骗罪的共犯
D.提供虚假证明文件罪
