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[单选题]我行客户AAA制裁风险等级被评定为高风险，该客户定期复审的频率是（ ）。
A.每6个月一次。
B.每12个月一次。
C.每24个月一次。
D.每36个月一次。
[单选题]制裁风险等级为低风险的客户，复审频率为（）一次。
A.每12个月
B.每6个月
C.每24个月
D.每36个月
[判断题]制裁风险等级为极高风险的客户和新准入的跨境交易类客户，应在初次评级后半年内进行复审。
A.正确
B.错误
[单选题]A公司为我行跨境交易类客户，2021年2月2日定期复审制裁风险为高风险的客户，则下列说法正确的有（）
A.客户经理应在2021年5月4日前完成定期复审
B.客户经理应在2021年8月2日前完成定期复审
C.客户经理应在2021年11月4日前完成定期复审
D.客户经理应在2022年2月2日前完成定期复审
[判断题]根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，客户制裁风险等级由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。若有必要，可上升到总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
A.正确
B.错误
[判断题]我行NRA客户XYZ,制裁风险等级被评定为高风险，经办机构对客户情况开展全面尽调，未发现任何涉及洗钱及制裁风险的情况，申请将客户制裁风险等级调整为中低风险。
A.正确
B.错误
[多选题]A、B、C公司为我行跨境交易类客户，A公司制裁风险等级为高风险；B公司为中风险；C公司为低风险。则对其采取的措施有（）
A.限制A公司办理涉美交易。
B.调查B公司货物原产地。
C.在全面筛查业务单据要素的基础上，对B公司采取简化的风险控制措施。
D.在全面筛查业务单据要素的基础上，合理推测C公司交易性质和目的。
[判断题]洗钱低、中低、中风险代理行客户定期复审实行基础型尽职调查;洗钱高风险代理行客户定期复审实行加强型尽职调查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的（）天内完成。
A.30
B.60
C.90
D.120
[单选题]客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报（）客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
[单选题]按反洗钱要求，对较低风险和低风险等级客户，每（ ）进行一次重新评级。
A.A.3个月
B.B.半年
C.C.一年
D.D.两年
[多选题]客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是（）。
A.极高风险客户：每6个月一次
B.高风险客户：每12个月一次
C.中风险客户：每24个月一次
D.中低风险及低风险客户：每48个月一次
[单选题]同一客户号下含不同风险等级的账户,以账户( )风险等级定义客户风险等级;同一客户同时满足两个以上风险等级,以( )风险等级定义客户风险等级。( )
A.最高 最高
B.最低 最高
C.最高 最低
D.最低 最低
[单选题]按反洗钱要求，对高风险和次高风险等级客户，每（ ）进行一次重新评级。
A.A.3个月
B.B.半年
C.C.一年
D.D.两年
[单选题]洗钱高风险代理行客户定期复审实行( )尽职调查。
A.基础性
B.标准型
C.审慎型
D.加强型
[判断题]
通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级,风险等级为高风险、禁止类,及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止签约。
A.正确
B.错误
